我县警方破获一起“跑分”洗钱案 涉案金额1.5亿元

董闰瑶

导语：近日，我县警方破获一起“卖卡洗钱”案，经初步核查，5个月的时间里，犯罪团伙组织30余人提供银行卡为电信网络诈骗、境外网络博彩“跑分”洗钱，案金额高达1.5亿元。

今年2月，县公安局四新岗派出所接到一条“断卡”线索，辖区内居民李某名下一张银行卡涉嫌转移电信诈骗资金。

【同期声 县公安局四新岗派出所副所长 周义忠：通过对该银行卡的资金流水及卡主的人员活动轨迹情况进行深度研判分析，我们发现李某和胡某相互之间联系紧密，且在长沙有活动轨迹，我们迅速组织人员前往长沙，将胡某、李某抓获归案。】

通过案件梳理、线索分析，警方发现涉案嫌疑人胡某与境外网络博彩团伙联系密切，去年还曾伙同陈某组织多人为境外网络博彩“上线”提供银行卡进行“跑分”洗钱，谋取非法利益。

【同期声 县公安局四新岗派出所副所长 周义忠：我们发现胡某的一张平安银行卡在去年11月份有近400万流水，这与他日常经济状况很不相符，我们发现了可疑之处。】

今年3月份，警方利用法律宣传、远程规劝等方式，成功引导陈某投案自首。通过对他进行深挖审查，最终陈某主动交代，在2021年9月至2022年1月期间，他和胡某使用被称为“飞机”的聊天工具与境外网络博彩团伙相勾连，相继发展贵州、广西、湖南等地的30余名年轻人参与“跑分”洗钱，涉案金额高达1.5亿元。

经过2个月的摸排梳理，警方顺藤摸瓜开展收网行动，目前共抓获涉案人员20人，其中5人已被依法逮捕，15人取保候审，案件仍在进一步侦办中。据办案民警介绍，该案中涉案人员有不少是20岁左右、涉世不深的年轻人，由于法律意识淡薄，受到金钱诱惑，他们愿意出租、贩卖自己的信息，最终踏上违法犯罪之路。

【同期声 县公安局四新岗派出所所长 陈亮：在这里我要告诫大家，特别是青少年，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出售、转让或者购买银行卡，微信、支付宝及电话卡。千万不要认为没有直接参与诈骗行为就不算犯罪，在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下，仍然出售银行卡，为他人提供便利，就涉嫌违法犯罪。】